ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного России»
Место проведения: г. Москва, Хованская ул. д.3, к.3
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 г., начало заседания 19.00, окончание 23.58
Из 7 избранных членов Исполкома с правом голоса присутствовали 7:
1. Мамистов Михаил Владимирович – член Исполкома;
2. Шполянский Олег Вячеславович – член Исполкома;
3. Климович Елена Викторовна – член Исполкома;
4. Мотин Дмитрий Сергеевич – член Исполкома;
5. Самохвалов Дмитрий Игоревич – член Исполкома;
6. Крикалев Сергей Константинович - президент ФСС России;
7. Целищев Игорь Викторович- член Исполкома
Кворум имеется. Заседание Исполнительного комитета правомочно.
Присутствовали приглашенные:
Антонова Екатерина Валерьевна – председатель КРК ФСС России,
Белов Анатолий Игоревич - исполнительный директор ФСС России.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Выводы по заседанию конференции 10 февраля 2019 года
2.Решение о созыве очередной внеочередной конференции ФСС России.
3.Вопрос по Роману Фалю
4.Разное
ПРЕДЛОЖЕНО: Включить в повестку дня :
3.Решение по сохранению Ленинградского областного РО ФСС России и РОО CACC Ленинградской области.
4.Решение по созданию Новосибирского областного РО ФСС России.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня:
1.Выводы по заседанию конференции 10 февраля 2019 года
2.Решение о созыве очередной внеочередной конференции ФСС России.
3.Решение по сохранению Ленинградского областного РО ФСС России и РОО CACC Ленинградской области.
4.Решение по созданию Новосибирского областного РО ФСС России.
5.Вопрос по Роману Фалю
6.Разное
Избрать председателем заседания Крикалева С.К., секретарем заседания и ответственным за подсчет голосов Белова.АИ.
По первому вопросу повестки дня: Выводы по заседанию конференции.
Выступили:
Крикалев С. К. выразил мнение, что Конференция не состоялась, по причине слабой подготовки к мероприятию и отсутствия Реестра членов ФСС России. Не снимая ответственности с Анатолия Белова за подготовку, нам всем нужно сделать выводы и учесть их в следующей подготовке Конференции.
По второму вопросу повестки дня: Решение о созыве очередной внеочередной конференции ФСС России.
Выступили:
Целищев И.В. выразил мнение о целесообразности проведения Конференции в конце спортивного сезона – октябре 2019, ввиду плотного графика тренировок и соревнований и трудоемкости в оформлении документов для получения оплаты тренировочных мероприятий со стороны Минспорта России.
В результате обсуждения предложено:
1. 5 марта провести заседание исполкома и назначить дату проведения Конференции
2. До 5 марта Исполнительному директору подготовить актуальный Реестр членов ФСС России
3. 5 марта назначить ответственных за подготовку и проведение Конференции
4. На очередном заседании назначить дату проведения Конференции .
По третьему вопросу повестки дня: Решение по сохранению Ленинградского областного РО ФСС России и РОО CACC Ленинградской области.
Выступили:
Михаил Мамистов объяснил, что из несовершенства действующей версии Устава ФСС России (п.40) Ленинградская область лишена права голоса на Конференции несмотря на наличие действующей региональной федерации и активной работы по развитию самолетного спорта в области. В дискуссии участвовали все члены Исполкома. На голосование поставлен вопрос о сохранении Ленинградского областного РО ФСС России и РОО CACC Ленинградской области. Причем Ленинградского областного РО ФСС России с правом голоса на Конференции , согласно п.40 Устава ФСС России.
Голосовали: ЗА –единогласно.
Решили: Сохранить членами ФСС России Ленинградское областное РО ФСС России и РОО CACC Ленинградской области. Подтвердить право голоса и выдвижения кандидатов на выборные должности ФСС России на Конференцию ФСС России.
По четвертому вопросу повестки дня: Решение по созданию Новосибирского областного РО ФСС России.
Выступили:
Белов Анатолий доложил , что в Исполком поступило заявление с просьбой рассмотреть вопрос о создании Новосибирского областного РО ФСС России. Самохвалов Д.И. высказал мнение ,что можно создать много региональных отделений в том числе в Дагестане, где много уважаемых людей.
Мотин Д.С. высказал мнение отдать предпочтение созданию аккредитованных региональных федераций и предложил ввести временный мораторий на создание региональных отделений ФСС России до проведения Конференции. В дискуссии участвовали все члены исполкома и приглашенные лица. Вопрос о создании Новосибирского областного РО ФСС России был поставлен на голосование. Также было поставлено на голосование введение моратория на создание региональных отделений до проведения Конференции ФСС России.
Голосовали: По вопросу создания Новосибирского областного РО ФСС России. ЗА – единогласно.
По вопросу введения временного моратория на создание региональных отделений ФСС России. ЗА –единогласно.
Решили: Создать Новосибирское областное РО ФСС России. Ввести временный мораторий на создание региональных отделений ФСС России до проведения Конференции ФСС России.
По пятому вопросу повестки дня: Вопрос по Роману Фалю
Мамистов М.В. предоставил проект письма-обращения в гос. Органы РФ, присланные адвокатом Романа Фаля.
Вопрос не рассматривался и решения не принималось.
По шестому вопросу повестки дня: Разное
Выступили:
Мотин Д. С. Выразил мнение, что большая часть деятельности нашей Федерации идет с нарушением Устава. Предложил Исполнительному директору заняться прямыми обязанностями, прописанными в Уставе. Для наведения порядка в ведения хозяйственной деятельности нанять бухгалтера, который исполнял бы решения Исполкома.
Белов А.И. возразил, что по Уставу решения Исполкома выполняет единоличный исполнительный орган –президент ФСС России или лицо выполняющее эти функции по доверенности. Бухгалтер – учетный работник и не может быть исполнителем решений Исполкома.
Крикалев С. К. согласен с некоторыми замечаниями, и выразил согласие рассмотреть вопрос о проведении аудиторской проверки за 2017 и 2018 год. Предложено к следующему заседанию подготовить предложения по аудиторским компаниям в том числе специализирующимся на проверках общественных организаций. Выбор организации Крикалев С.К. оставляет за собой.
Повестка дня исчерпана. Заседание завершено в 23:58 по московскому времени в месте его начала
Председатель ________________________ С.К. Крикалев
Секретарь ________________________ А. И. Белов